मेगा मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड पर ED की छापेमारी: मुंबई-दिल्ली समेत आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई

दुबई और सिंगापुर की कंपनियों से भारी विदेशी रकम मिलने की जांच, कई करोड़ की विदेशी-भारतीय मुद्रा और कीमती सामान मिलने का दावा

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को मुंबई स्थित मेगा मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई, दिल्ली और महाराष्ट्र के कर्जत में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में कंपनी के कार्यालय, निदेशकों के आवास और कर्जत स्थित एक फार्महाउस शामिल हैं। ED के अनुसार, कंपनी मुख्य रूप से थोक व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार और आयात-निर्यात से जुड़ी है। जांच एजेंसी का दावा है कि कंपनी और उसके निदेशकों, जिनमें हरीश डेडिया और उनकी पत्नी धारा डेडिया शामिल हैं, को दुबई और सिंगापुर स्थित संदिग्ध कंपनियों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। एजेंसी की जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया है कि हरीश डेडिया ने अपने कर्मचारियों अथवा कथित डमी व्यक्तियों को निदेशक बनाकर कई कंपनियां स्थापित की थीं। आरोप है कि इन कंपनियों के गठन के एक वर्ष के भीतर ही उनके खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये आए। ED को संदेह है कि इस रकम को कई कथित शेल कंपनियों के माध्यम से अलग-अलग खातों में घुमाया गया। एजेंसी अब इन कंपनियों के गठन, धन के स्रोत, विदेशी लेन-देन और रकम के अंतिम लाभार्थियों की जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान अब तक कई करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, भारतीय मुद्रा और कीमती सामान बरामद होने की जानकारी दी गई है। हालांकि जब्ती की अंतिम राशि और अन्य बरामद सामग्री का विस्तृत ब्योरा अभी सामने नहीं आया है। ED की कार्रवाई जारी है और जांच एजेंसी संबंधित दस्तावेजों, बैंक खातों तथा विदेशी कंपनियों से हुए वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है।