मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा तथा अभिनेता उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और नेहा शर्मा सहित कई मशहूर हस्तियों की कुल 7.93 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी के अनुसार, यह हालिया अटैचमेंट इसी मामले में 6 अक्टूबर को की गई कार्रवाई के कुछ हफ्तों बाद हुआ है, जब क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की 11.19 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज़ की गई थीं। ताज़ा कार्रवाई के साथ अब तक इस मामले में कुल 19.12 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। अधिकारियों ने बताया कि अटैच की गई संपत्तियों में युवराज सिंह से जुड़ी लगभग 2.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस, रॉबिन उथप्पा की 8.26 लाख रुपये की संपत्ति, उर्वशी रौतेला से संबंधित और उनकी मां के नाम पर रजिस्टर्ड 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति, सोनू सूद की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये की संपत्ति, अंकुश हाजरा की 47.20 लाख रुपये की संपत्ति और नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है। ईडी की जांच में आरोप लगाया गया है कि इन मशहूर हस्तियों को 1xBat और 1xBat Sporting Lines जैसे सरोगेट ब्रांड्स के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। ये ब्रांड कथित तौर पर यूजर्स को मुख्य अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet पर रीडायरेक्ट करते थे। जांच एजेंसी के मुताबिक, एंडोर्समेंट के बदले दी गई रकम विदेशी संस्थाओं के माध्यम से इस तरह रूट की गई, ताकि धन के वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके। ईडी ने इस राशि को पीएमएलए के तहत “अपराध की आय” के रूप में वर्गीकृत किया है। यह मामला कुराकाओ में रजिस्टर्ड सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ा है, जिस पर भारत में बिना आवश्यक लाइसेंस के अवैध रूप से संचालन करने, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप हैं। ईडी का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म ने पैसों को रूट करने और लॉन्डर करने के लिए 6,000 से अधिक म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। एजेंसी को संदेह है कि इस नेटवर्क के जरिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है।
