मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मालेगांव के व्यापारी सिराज अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। अहमद पर आरोप है कि उसने कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन किए। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला तब सामने आया जब ईडी ने सिराज अहमद के खिलाफ जांच शुरू की।
12 बेरोजगार युवकों के खातों का किया दुरुपयोग
ईडी के बयान के अनुसार, आरोपी सिराज अहमद ने मालेगांव बाजार समिति में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 बेरोजगार युवकों से आधार और पैन कार्ड एकत्र किए। इसके बाद उसने इन युवकों के खातों का इस्तेमाल करने के लिए फर्जी कंपनियां खोलीं और अवैध बैंकिंग लेनदेन किए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात में 24 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें मालेगांव, नासिक और मुंबई के साथ-साथ अहमदाबाद और सूरत के प्रमुख इलाके शामिल थे। इस दौरान ईडी ने आरोपी व्यापारी सिराज अहमद और उसके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही मालेगांव पुलिस ने सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ईडी की छापेमारी में अहमदाबाद के 13 परिसरों, सूरत के 3 स्थानों, मालेगांव के 2 स्थानों और नासिक तथा मुंबई के 5-5 स्थानों पर कार्रवाई की गई। इस मामले में आगे की जांच जारी है, और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की घोषणा की है।
