मुंबई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा पर दर्ज 60 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, ईओडब्ल्यू अब कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से विस्तृत पूछताछ करने जा रही है।
जांच एजेंसी को संदेह है कि सीए ने इस मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन को संभाला था या उनके बारे में जानकारी रखता था। ईओडब्ल्यू का उद्देश्य कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की प्रामाणिकता की पुष्टि करना और यह पता लगाना है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का वास्तविक उपयोग व्यावसायिक कार्यों में हुआ या नहीं। इससे पहले, आर्थिक अपराध शाखा ने कुंद्रा के चार सहयोगियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए थे। अधिकारियों के अनुसार, अब सीए का बयान यह समझने में अहम भूमिका निभाएगा कि धन का प्रवाह किन माध्यमों से हुआ और कहाँ खर्च किया गया। सूत्रों ने बताया कि ईओडब्ल्यू अगले सप्ताह सीए को पूछताछ के लिए बुलाएगी। उनसे कंपनी की स्थापना, खर्च, भुगतान और कर्मचारियों से संबंधित सभी वित्तीय विवरण मांगे जाएँगे। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूछताछ का उद्देश्य यह जानना है कि निवेशकों का धन कंपनी की असल गतिविधियों में लगाया गया था या उसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। राज कुंद्रा ने दो दौर की पूछताछ में यह दावा किया था कि निवेशकों से मिली राशि कंपनी की स्थापना, फर्नीचर खरीदने और गोदाम विकसित करने पर खर्च की गई। हालाँकि, ईओडब्ल्यू अब इन दावों की पुष्टि सीए के माध्यम से करना चाहती है।
जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनी ने कार्यालय के फर्नीचर पर असामान्य रूप से बड़ी रकम खर्च की थी। इसके चलते, एजेंसी कंपनी से जुड़े गोदाम मालिकों और मकान मालिकों से भी पूछताछ करने की योजना बना रही है।
साथ ही, यह जानकारी भी मिली है कि बेस्ट डील टीवी के विज्ञापनों में काम करने वाली कई अभिनेत्रियों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया था। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इन अभिनेत्रियों के बयान केवल आवश्यक होने पर ही दर्ज किए जाएंगे। एक वरिष्ठ ईओडब्ल्यू अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता यह भी देख रहे हैं कि कंपनी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्राप्त ऑर्डरों की संख्या वास्तविक स्टॉक और बिक्री से मेल खाती है या नहीं। अब तक, ईओडब्ल्यू ने राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और अन्य चार लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मामले में धन के प्रवाह, निवेशकों को गुमराह करने और संभावित वित्तीय हेराफेरी के सभी पहलुओं की जांच जारी है।
