मुंबई। साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म ‘परिमैच’ के खिलाफ कई शहरों में की गई कार्रवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के तहत खच्चर खातों में जमा 110 करोड़ रुपये ज़ब्त कर लिए। यह कार्रवाई मुंबई साइबर पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर हुई, जिसमें परिमैच पर निवेशकों को उच्च रिटर्न का लालच देकर एक साल में हज़ारों करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। जाँच में खुलासा हुआ कि जिन भुगतान कंपनियों के एग्रीगेटर लाइसेंस आरबीआई ने अस्वीकार कर दिए थे, उन्होंने प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) की आड़ में परिमैच को सेवाएँ दीं और एपीआई के जरिए उपयोगकर्ताओं से धन संग्रह में मदद की। ईडी ने मंगलवार को मुंबई, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, सूरत, मदुरै, कानपुर और हैदराबाद सहित 17 स्थानों पर छापेमारी कर आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए। परिमैच ने आक्रामक मार्केटिंग, खेल टूर्नामेंट प्रायोजन और क्रिकेट स्टार सुनील नरेन व बॉलीवुड अभिनेत्री-रैपर निकोलस पूरन जैसी मशहूर हस्तियों को ब्रांड एंबेसडर बनाकर अपनी पहचान बनाई। जाँच में पता चला कि प्लेटफ़ॉर्म ने “परिमैच स्पोर्ट्स” और “परिमैच न्यूज़” के नाम से छद्म विज्ञापन चलाने के लिए भारतीय संस्थाएँ बनाई, जिन्हें विदेशी प्रेषण के माध्यम से भुगतान किया गया। साथ ही, खच्चर खातों के जरिए देशभर से जुटाए गए धन को नकद में बदलकर हवाला नेटवर्क के माध्यम से ब्रिटेन स्थित कंपनी के वर्चुअल वॉलेट में भेजा गया और आगे इन वॉलेट्स से म्यूल क्रिप्टो खातों के नाम पर यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी खरीदी गई।
